Declaración Institucional de Cumplimiento AML / OFAC
Marco Operativo Anti-Lavado de Dinero y Mitigación de Financiamiento al Terrorismo (AML/CFT)
1. Integración Directa con Listas de Sanciones OFAC (SDN)
El motor de Sentinel Fleet mantiene indexado en memoria RAM en tiempo real el conjunto completo de direcciones de criptoactivos designadas formalmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, incluyendo actores de amenazas avanzadas persistentes como Lazarus Group y redes de evasión transnacional.
2. Detección Preventiva de Mezcladores y Agrupadores de Fondos (Mixers)
Identificamos en salto directo (Hop-0) e indirecto (Hop-1/Hop-2) transacciones provenientes o dirigidas a contratos inteligentes de mezcladores como Tornado Cash, Blender.io y Sinbad.io, asignando un factor de riesgo crítico (Score 100/100) para prevenir el congelamiento preventivo de cuentas en exchanges centralizados (Binance, Kraken, Coinbase).
3. Emisión de Reportes para Oficiales de Cumplimiento (SAR Readiness)
Cada evaluación genera un payload estructurado compatible con los formatos exigidos para Reportes de Actividad Sospechosa (SAR/STR) ante unidades de inteligencia financiera, facilitando la justificación documental de decisiones de rechazo de transacciones.
4. Blindaje Legal, Delimitación Forense y Verificación Autónoma (EIP-712)
4.1 Delimitación Forense Temporal en Bloque de Checkpoint: La validez pericial de la atestación Sentinel Clean Pass queda estrictamente acotada al instante y número de bloque (checkpoint_block) en el que fue emitido. Cualquier movimiento on-chain posterior (inbound o outbound) anula inmediatamente la vigencia pericial del documento, requiriendo una recertificación técnica.
4.2 Exclusión de Responsabilidad por Criterios Discrecionales de Terceros: Sentinel Fleet Technologies no responde por congelamientos preventivos ejecutados por plataformas centralizadas (CEXs como Binance, OKX, Bybit), mesas OTC o autoridades judiciales basados en políticas internas de cumplimiento, análisis de terceros (Chainalysis, Elliptic, TRM Labs) o algoritmos de clustering que no formen parte de nuestra base de datos pública.
4.3 Inexistencia de Garantía Financiera o Fianza: Sentinel Clean Pass no constituye una póliza de seguro, fianza mercantil ni garantía indemnizatoria sobre los fondos evaluados.
4.4 Indemnidad: El usuario y cualquier tercero eximen expresamente a Sentinel Fleet Technologies, sus fundadores, desarrolladores y operadores de nodos de cualquier reclamo por lucro cesante, daño emergente o fondos inmovilizados.
4.5 Clave Pública Institucional para Auditoría Autónoma AML:
Para permitir a cualquier oficial de cumplimiento, auditor forense o autoridad regulatoria verificar de manera autónoma e independiente las atestaciones emitidas, se publica la dirección pública oficial derivada del par secp256k1 del protocolo:
0x90034D6D4fBCaC1c25Bab0BE3E6eaB0dAd2fa9e9
Estándar de Atestación: EIP-712 Typed Structured Data en cadena EVM (ChainId 1), verificable off-chain en sub-milisegundos sin costo de gas ni dependencias de red mediante la primitiva criptográfica ecrecover.